OKX 암호화폐 거래소, 몰타에서 120만 달러 벌금 부과
OKX 암호화폐 거래소는 몰타 금융 정보 분석국(FIAU)으로부터 과거 자금 세탁 방지(AML) 법 위반으로 인해 120만 달러의 벌금을 부과받았습니다. FIAU는 2023년에 해당 거래소의 여러 AML 실패를 지적하며 총 110만 유로(약 120만 달러)의 벌금을 부과하였습니다. OKX는 최근 AML 정책 개선에도 불구하고, 과거의 준수 실패에 대한 책임을 피할 수 없다는 점을 분명히 하였습니다. OKX 암호화폐 거래소: 강화된 준수 정책 OKX는 과거에 자금 세탁 방지(AML) 법규 준수에서 여러 차례 실패한 사실을 인정하며, 이로 인해 최근 여러 건의 벌금을 부과받으며 큰 논란에 휘말렸습니다. 하지만 거래소는 지난 18개월 동안 AML 정책을 크게 개선해온 것으로 보입니다. FIAU는 OKX의 개선 노력에도 불구하고 2023년에 발생한 심각하고 체계적인 준수 실패를 지적하며 이번 벌금 부과 결정이 내려졌음을 강조했습니다. 이는 OKX의 비즈니스 리스크 평가(BRA) 방법론에 결함이 있었고, 장기적으로 자금 세탁 위험을 명확히 파악하지 못하고 있었다는 결과로 이어졌습니다. 또한, FIAU는 OKX의 사업 모델이 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 위험을 용인할 수 있는 방식으로 설계되어 있었음을 알렸습니다. 특히, OKX가 제공한 서비스가 유럽 고객에 국한된다고 주장했음에도 불구하고, 다른 관할권에서의 자금 출처와 관련된 위험을 간과했음을 지적하였습니다. 이러한 점에서 OKX는 과거의 규정 위반 이력이 현재와 미래의 비즈니스 운영에도 악재로 작용할 수 있음을 인식해야 할 것입니다. 몰타에서 120만 달러 벌금 부과: 구조적 결함 몰타의 FIAU는 OKX의 비즈니스 리스크 평가(BRA)가 불완전했음을 명확히 밝혔습니다. 특정 데이터나 분석이 결여되어, OKX가 스스로 자금 세탁의 위험을 제대로 인식하지 못했던 것입니다. 특히, 암호화폐 믹서, 프라이버시 코인, 스테이블코인과 탈중앙화 거래소의 사용과 관련된 위험 등 다양한 측면에서의 리스...