가란텍 거래소 재출범과 자금 세탁 의혹

최근에 자금 세탁 의혹으로 문을 닫은 가란텍(Garantex) 거래소가 새로운 이름으로 재출범한 것으로 전해졌다. 스위스 블록체인 분석 회사인 글로벌 레저(Global Ledger)의 주장에 따르면, 가란텍의 운영자들이 고객 자금과 유동성을 새롭게 설립된 거래소인 그리넥스(Grinex)로 옮긴 것이다. 이와 관련된 여러 정황이 최근 확인되면서 가란텍의 재출범이 새로운 갈등을 초래할 것으로 보인다.

가란텍 거래소의 재출범 배경

가란텍 거래소는 2022년 4월 미국 재무부의 제재로 인해 공식적으로 운영을 중단했습니다. 그럼에도 불구하고 최근 새로운 거래소가 설립되었고, 그리넥스라는 이름으로 다시 나타났습니다. 글로벌 레저의 보고에 따르면, 가란텍의 운영자들은 고객의 유동성을 이 새로운 플랫폼으로 옮기는 과정을 통해 불법 자금을 세탁하고 있는 것으로 의심되고 있습니다. 또한, 보고서에서 밝혀진 바에 따르면, 거래소 직원이 고객들에게 오프라인으로 방문하여 자금을 옮길 것을 권장하고 있습니다. 이러한 사실이 확인됨에 따라, 그리넥스와 가란텍 간의 연관성이 더욱 확고해지는 상황입니다. 사실상 가란텍의 자산과 유동성이 새로운 거래소로 이전되었고, 이는 다시금 자금 세탁 의혹을 불러일으키고 있습니다.

자금 세탁 의혹과 그리넥스의 관계

글로벌 레저의 보고서에 따르면, 가란텍의 자금은 A7A5라는 루블 기반 스테이블코인을 통해 세탁되었으며, 이후 그리넥스에 전송되었다고 주장하고 있습니다. 이들은 블록체인 상의 거래 데이터를 분석하여 두 거래소가 직접적으로 연결되어 있다는 증거를 제시하고 있습니다. 가란텍에서의 자금 이동의 일부는 일회성 지갑을 사용하는 패턴을 보이고 있으며, 이는 세탁 과정에서 흔히 볼 수 있는 방식입니다. 이러한 방식으로 새로 생성된 자금은 '깨끗한' 이력을 가진 자산으로 보고되고 있습니다. 이와 같은 수법은 블록체인 기술의 특성을 악용한 것으로, 자금 세탁에 매우 효과적인 방법으로 알려져 있습니다. 또한, 그리넥스는 러시아의 암호화폐 추적 사이트인 코인마켓레이트(CoinMarketRating)에서 가란텍의 후신으로 언급되고 있습니다. 이는 그리넥스가 단순한 독립체가 아니라, 가란텍의 금융 운영을 계속 이어나가는 존재임을 분명히 하고 있습니다.

테러 자금과의 연관성

가란텍은 미국의 제재를 받고 있는 사실 외에도, 2019년 이래로 약 960억 달러의 범죄 수익을 처리한 혐의를 받고 있습니다. 이는 자금 세탁 외에도 테러 자금과의 연관성을 제기하고 있으며, 가란텍의 이전 운영자와 관련된 혐의는 더욱 심각해지고 있습니다. 자금 세탁을 포함한 이러한 의혹은 가란텍과 그리넥스 간의 연결고리가 단순한 재출범을 넘어 복잡한 범죄 조직으로의 연결 가능성을 암시하고 있습니다. 특히, 다양한 국가의 법 집행 기관이 협력하여 이 문제를 해결하고자 하는 움직임이 더욱 가속화되고 있습니다. 마지막으로, 미국의 재무부는 가란텍과 관련된 Tether의 2,700만 달러를 동결하여 거래소의 운영을 일시적으로 중단시키는 조치를 취했습니다. 이는 가란텍과 그리넥스 간의 관계를 더욱 복잡하게 만들고 있으며, 향후 이 두 거래소의 동향이 주목받고 있습니다.

종합적으로, 가란텍 거래소의 재출범과 자금 세탁 의혹은 글로벌 블록체인 생태계에서 큰 파장을 일으키고 있는 상황입니다. 가란텍이 불법적으로 자금을 세탁하고 있는 의혹이 강하게 제기됨에 따라, 이러한 문제를 해결하기 위한 법적, 윤리적 대응이 필요합니다. 앞으로의 개발 사항을 주의 깊게 살펴보아야 할 시점입니다.